| |
Дата розміщення: 24.04.2015
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада |
В.о. голови правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Сабадаш Євген Васильович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МК, 659169, 25.11.1997, Фрунзенський МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження** |
1959 |
| 5) освіта** |
ХПI, iнженер-механик |
| 6) стаж роботи (років)** |
37 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ КП "Мрiя", директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
10.04.2013, до прийняття ФДМУ вiдповiдного рiшення |
| 9) опис |
Голова правлiння, директор iнституту ПАТ "НДI "ВЕЛТ" (далi - Голова правлiння) органiзує роботу Правлiння, скликає засiдання i керує засiданнями, забезпечує ведення протоколiв засiдань. В перiод мiж засiданнями Правлiння - керує всiєю дiяльнiстю Товариства.
При наявностi у Товариства державної таємницi чи матерiальних носiїв секретної iнформацiї, згiдно iз законодавством України "Про державну таємницю" Голова правлiння забезпечує охорону державної таємницi вiдповiдно до вимог режиму секретностi та у вiдповiдностi до Закону України "Про державну таємницю" призначає керiвника режимно-секретного органу.
Голова правлiння у випадках, визначених законодавством, повинен мати допуск до державної таємницi вiдповiдної форми.
В межах покладених обов'язкiв Голова правлiння, директор iнституту має право:
1) Вiдповiдно до рiшень Правлiння без доручення дiяти вiд iменi Товариства, представляти iнтереси Товариства у всiх вiтчизняних та iноземних пiдприємствах, установах, органiзацiях.
2) Вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази, давати розпорядження обов'язковi до виконання всiма працiвниками Товариства.
3) Керувати поточними справами Товариства, забезпечувати виконання рiшень Вищого органу, Наглядової ради, Правлiння.
4) Вести переговори та вчиняти правочини (угоди, договори, контракти) вiд iменi Товариства в межах, що визначенi рiшеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою та Статутом товариства.
5) Затверджувати органiзацiйну структуру Товариства та штатний розпис.
6) Призначати на посади та звiльняти з посад працiвникiв Товариства, затверджувати їм конкретнi розмiри ставок заробiтної плати i посадових окладiв.
7) Призначати на посади та звiльняти з посад керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства.
8) Затверджувати штатний розпис фiлiй та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочiрнiх пiдприємств.
9) За узгодженням iз Правлiнням розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначенi рiшеннями Вищого органу, Наглядової ради, Статутом товариства.
10) Вiдкривати поточний, валютний та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй Товариства.
11) Пiдписувати доручення та довiреностi на провадження дiй вiд iменi Товариства.
12) Вживати вiдповiднi заходи для заохочення працiвникiв, накладати стягнення у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством України.
13) Розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння, пiдлеглими керiвниками та працiвниками Товариства.
14) Здiйснювати управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства, i, вiдповiдно до рiшень Правлiння, призначати уповноваженого представника.
Голова правлiння несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у певних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого строку, але не менш трьох рокiв.
Голова правлiння виносить на розгляд Правлiння питання поточної дiяльностi.
На Голову правлiння покладається вiдповiдальнiсть за органiзацiю та ведення протоколiв засiдань Правлiння, їх облiк та зберiгання.
Сабадаш Є.В. у 2014 роцi отримав винагороду в сумi, що зазначена у контрактi з Фондом державного майна України, та дорiвнює 49283,94 грн. На iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом 2010-2014 рокiв Сабадаш Є.В. обiмав такi посади: директор малого пiдприємства, головний технолог.
Стаж роботи - 37 рокiв. Стаж керiвної роботи - 23 роки. Змiн не було. |
| 1) посада |
Заступник Голови правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Горбач Валерiй Миколайович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
ММ, 229731, 17.05.1999, Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження** |
1946 |
| 5) освіта** |
УЗПI, iнженер-механiк |
| 6) стаж роботи (років)** |
50 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
В.о. Голови Правлiння ВАТ "НДI "ВЕЛТ" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
11.04.2006, на невизначений термiн |
| 9) опис |
Заступник Голови правлiння виконує обов'язки Голови правлiння, у разi його тимчасової вiдсутностi.
Заступник Голови правлiння має право:
1) Отримувати вiд посадовцiв i пiдроздiлiв Товариства повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю, необхiдну для виконання своїх функцiй.
2) В межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства.
3) Вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та в голосуваннi з питань порядку денного засiдань Правлiння.
4) Iнiцiювати скликання засiдань Правлiння.
5) Робити письмовi зауваження до рiшень, прийнятих Правлiнням.
6) При необхiдностi вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради.
Заступник Голови правлiння зобов'язаний:
1) Добросовiсно дiяти в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень.
2) Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, Посадовими iнструкцiями членiв правлiння, iншими внутрiшнiми нормативними актами Товариства.
3) Виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом та Наглядовою радою.
4) Особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в засiданнях iз зазначенням причини.
5) Брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
6) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв).
7) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйної та iнсайдерської (пов'язаної з випуском цiнних паперiв) iнформацiї особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
8) Забезпечувати пiдготовку i своєчасне подання матерiалiв на засiдання Правлiння.
9) Завчасно готуватися до засiдань Правлiння, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
10) Очолювати вiдповiдний напрямок роботи та спрямовувати дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж членами Правлiння.
11) Органiзовувати своєчасну пiдготовку i подання Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства за напрямком своєї дiяльностi.
У 2014 роцi як заступник голови правлiння винагороду не отримував.
На iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Горбач В.М. протягом 2010-2014 рокiв обiймав такi посади: завiдуючий вiддiлом, заступник голови правлiння.
Стаж роботи - 50 рокiв. Стаж керiвної роботи - 20 рокiв. Змiн не було. |
| 1) посада |
Секретар правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Києнко Валентина Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
ММ, 836381, 25.12.2000, Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження** |
1962 |
| 5) освіта** |
ХIК, бiблiотекар-бiблiограф |
| 6) стаж роботи (років)** |
35 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Бiблiотекар-бiблiограф ПАТ "НДI "ВЕЛТ" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
11.04.2006, на невизначений термiн |
| 9) опис |
Секретар правлiння:
1) за дорученням голови повiдомляє всiх членiв правлiння про проведення чергових та позачергових засiдань;
2) забезпечує голову та членiв правлiння необхiдною iнформацiєю та документацiєю;
3) здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована правлiнню, та органiзовує пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей;
4) оформляє документи, виданi правлiнням та головою правлiння та забезпечує їх надання членам правлiння та iншим посадовим особам органiв управлiння Товариства;
5) веде протоколи засiдань;
6) iнформує всiх членiв правлiння про рiшення, прийнятi правлiнням шляхом заочного голосування;
7) складає табелi дiяльностi правлiння.
У 2014 роцi як секретар правлiння винагороду не отримувала.
На iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Києнко В.М. протягом 2010-2014 рокiв обiймала посаду завiдувача науково-технiчної бiблiотеки.
Стаж роботи - 35 рокiв. Стаж керiвної роботи - 9 рокiв. Змiн не було. |
| 1) посада |
Член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Платонова Ольга Степанiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МН, 153325, 18.01.2002, Червонозаводський РВ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження** |
1955 |
| 5) освіта** |
ХIЕI, iнженер-економiст |
| 6) стаж роботи (років)** |
40 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Головний бухгалтер ПАТ "НДI "ВЕЛТ" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
23.12.2003, на невизначений термiн |
| 9) опис |
Член правлiння має право:
1) Отримувати вiд посадовцiв i пiдроздiлiв Товариства повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю, необхiдну для виконання своїх функцiй.
2) В межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства.
3) Вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та в голосуваннi з питань порядку денного засiдань Правлiння.
4) Iнiцiювати скликання засiдань Правлiння.
5) Робити письмовi зауваження до рiшень, прийнятих Правлiнням.
6) При необхiдностi вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради.
Член правлiння зобов'язаний:
1) Добросовiсно дiяти в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень.
2) Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, Посадовими iнструкцiями членiв правлiння, iншими внутрiшнiми нормативними актами Товариства.
3) Виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом та Наглядовою радою.
4) Особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в засiданнях iз зазначенням причини.
5) Брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
6) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв).
7) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйної та iнсайдерської (пов'язаної з випуском цiнних паперiв) iнформацiї особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
8) Забезпечувати пiдготовку i своєчасне подання матерiалiв на засiдання Правлiння.
9) Завчасно готуватися до засiдань Правлiння, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
10) Очолювати вiдповiдний напрямок роботи та спрямовувати дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж членами Правлiння.
11) Органiзовувати своєчасну пiдготовку i подання Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства за напрямком своєї дiяльностi.
У 2014 роцi як член правлiння винагороду не отримувала.
На iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Платонова О.С. протягом 2010-2014 рокiв обiймала посаду головного бухгалтера.
Стаж роботи - 40 рокiв. Стаж керiвної роботи - 15 рокiв. Змiн не було. |
| 1) посада |
Член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Шопiн Микола Амеранович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
ММ, 519678, 24.03.2000, Комiнтернiвський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження** |
1946 |
| 5) освіта** |
ХПI, радiоiнженер |
| 6) стаж роботи (років)** |
52 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Головний конструктор проекту ПАТ "НДI "ВЕЛТ" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
11.04.2006, на невизначений термiн |
| 9) опис |
Член правлiння має право:
1) Отримувати вiд посадовцiв i пiдроздiлiв Товариства повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю, необхiдну для виконання своїх функцiй.
2) В межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства.
3) Вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та в голосуваннi з питань порядку денного засiдань Правлiння.
4) Iнiцiювати скликання засiдань Правлiння.
5) Робити письмовi зауваження до рiшень, прийнятих Правлiнням.
6) При необхiдностi вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради.
Член правлiння зобов'язаний:
1) Добросовiсно дiяти в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень.
2) Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, Посадовими iнструкцiями членiв правлiння, iншими внутрiшнiми нормативними актами Товариства.
3) Виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом та Наглядовою радою.
4) Особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в засiданнях iз зазначенням причини.
5) Брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
6) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв).
7) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйної та iнсайдерської (пов'язаної з випуском цiнних паперiв) iнформацiї особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
8) Забезпечувати пiдготовку i своєчасне подання матерiалiв на засiдання Правлiння.
9) Завчасно готуватися до засiдань Правлiння, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
10) Очолювати вiдповiдний напрямок роботи та спрямовувати дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства згiдно з розподiлом обов'язкiв мiж членами Правлiння.
11) Органiзовувати своєчасну пiдготовку i подання Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства за напрямком своєї дiяльностi.
У 2014 роцi як член правлiння винагороду не отримував.
На iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Шопiн М.А. протягом 2010-2014 рокiв обiймав посаду головного iнженера.
Стаж роботи - 52 роки. Стаж керiвної роботи - 25 рокiв. Змiн не було. |
| 1) посада |
Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Стрельников Павло Олександрович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СА, 265058, 09.07.1996, Жовтневий РВ УМВС України в м. Київ |
| 4) рік народження** |
1957 |
| 5) освіта** |
ХНЮА, юрист-правник |
| 6) стаж роботи (років)** |
35 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Головний спецiалiст, ФДМУ |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
13.07.2010, на невизначений термiн |
| 9) опис |
Голова Наглядової ради:
1) Органiзовує роботу Ради, контролює виконання плану роботи, затвердженого Радою.
2) Скликає засiдання Ради, головує на них, виносить на затвердження Ради порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв.
3) Органiзовує робочi комiтети Ради, вносить на затвердження Ради пропозицiї щодо персонального складу комiтетiв, координує дiяльнiсть та зв'язки комiтетiв з iншими органами управлiння та посадовими особами Товариства.
4) Вiд iменi Ради звiтує перед Вищим органом про дiяльнiсть Ради, загальний стан Товариства та вжитi Радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства.
5) Має право брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Правлiння та Ревiзiйної комiсiї.
Голова Наглядової ради зобов'язаний:
1) Дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть, належну обережнiсть i не перевищувати своїх повноважень.
2) Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, iншими внутрiшнiми Положеннями Товариства.
3) Виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом та Радою.
4) Особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Ради, в робочих комiтетах Ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть своєї участi iз зазначенням причин.
5) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо участi в прийняттi рiшень, в яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв).
6) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдома у зв'язку з виконанням обов'язкiв члена Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї. Не використовувати iнформацiю з обмеженим доступом у своїх особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
7) Утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Ради зобов'язаний протягом 5 днiв повiдомити у письмовiй формi про це Раду та Правлiння.
Незалежним вважається член Ради, який не має будь-яких суттєвих дiлових, родинних або iнших зв'язкiв з Товариством та членом правлiння.
8) Своєчасно надавати Вищому органу i Радi iнформацiю, що стала вiдома, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
У 2014 роцi як голова Наглядової ради винагороду не отримував.
Обiймає посаду головного спецiалiста ФДМ України (м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).
Протягом 2010-2014 рокiв Стрельников П.О. обiймав посаду провiдного спецiалiста.
Стаж керiвної роботи - 5 роки. Стаж роботи - 35 рокiв. Стаж керiвної роботи - 5 рокiв. Змiн не було.
Вказана посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Андропова Свiтлана Олегiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МЕ, 385472, 01.06.2004, Голосiївський РУ ГУ МВС України в м. Київ |
| 4) рік народження** |
1965 |
| 5) освіта** |
Iнститут розвитку фiнансового ринку при Нацiональному унiверситетi фiнансiв, фiнансист |
| 6) стаж роботи (років)** |
30 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Головний спецiалiст ФДМУ |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
15.05.2012, на невизначений термiн |
| 9) опис |
Член Наглядової ради має право:
1) Брати участь у засiданнях Правлiння.
2) Отримувати необхiдну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство та його дочiрнi пiдприємства, знайомитися iз документами, при потребi - одержувати їх копiї.
3) При потребi вимагати скликання позачергових засiдань Ради.
4) У письмовiй формi подавати головi Ради зауваження до прийнятих Радою рiшень, якi стають невiд'ємною частиною складених протоколiв засiдань.
5) Вiдповiдно до встановленого порядку i правил отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання обов'язкiв члена Ради.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
1) Дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть, належну обережнiсть i не перевищувати своїх повноважень.
2) Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, iншими внутрiшнiми Положеннями Товариства.
3) Виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом та Радою.
4) Особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Ради, в робочих комiтетах Ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть своєї участi iз зазначенням причин.
5) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо участi в прийняттi рiшень, в яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв).
6) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдома у зв'язку з виконанням обов'язкiв члена Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї. Не використовувати iнформацiю з обмеженим доступом у своїх особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
7) Утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Ради зобов'язаний протягом 5 днiв повiдомити у письмовiй формi про це Раду та Правлiння.
Незалежним вважається член Ради, який не має будь-яких суттєвих дiлових, родинних або iнших зв'язкiв з Товариством та членом правлiння.
8) Своєчасно надавати Вищому органу i Радi iнформацiю, що стала вiдома, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
У 2014 роцi як член Наглядової ради винагороду не отримувала.
Обiймає посаду головного спецiалiста ФДМ України (м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).
Iнформацiя щодо обiйманих посад протягом 2010-2014 рокiв Андропової С.О. вiдсутня.
Стаж роботи - 30 рокiв. Стаж керiвної роботи - 3 роки. Змiн не було.
Вказана посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради, секретар Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Багрiй Людмила Володимирiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МН, 259172, 10.01.2002, Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження** |
1947 |
| 5) освіта** |
ХПI, iнженер-механiк |
| 6) стаж роботи (років)** |
50 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Провiдний економiст ПАТ "НДI "ВЕЛТ" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
09.01.2004, на невизначений термiн |
| 9) опис |
Секретар наглядової ради:
1) за дорученням голови наглядової ради повiдомляє всiх членiв наглядової ради про проведення чергових та позачергових засiдань наглядової ради;
2) забезпечує голову та членiв наглядової ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю;
3) здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована наглядовiй радi, та органiзовує пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей;
4) оформляє документи, виданi наглядовою радою та головою наглядової ради та забезпечує їх надання членам наглядової ради та iншим посадовим особам органiв управлiння Товариства;
5) веде протоколи засiдань наглядової ради;
6) iнформує всiх членiв наглядової ради про рiшення, прийнятi наглядовою радою шляхом заочного голосування;
7) складає табелi дiяльностi наглядової ради.
Член Наглядової ради має право:
1) Брати участь у засiданнях Правлiння.
2) Отримувати необхiдну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство та його дочiрнi пiдприємства, знайомитися iз документами, при потребi - одержувати їх копiї.
3) При потребi вимагати скликання позачергових засiдань Ради.
4) У письмовiй формi подавати головi Ради зауваження до прийнятих Радою рiшень, якi стають невiд'ємною частиною складених протоколiв засiдань.
5) Вiдповiдно до встановленого порядку i правил отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання обов'язкiв члена Ради.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
1) Дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть, належну обережнiсть i не перевищувати своїх повноважень.
2) Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, iншими внутрiшнiми Положеннями Товариства.
3) Виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом та Радою.
4) Особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Ради, в робочих комiтетах Ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть своєї участi iз зазначенням причин.
5) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо участi в прийняттi рiшень, в яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв).
6) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдома у зв'язку з виконанням обов'язкiв члена Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї. Не використовувати iнформацiю з обмеженим доступом у своїх особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
7) Утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Ради зобов'язаний протягом 5 днiв повiдомити у письмовiй формi про це Раду та Правлiння.
Незалежним вважається член Ради, який не має будь-яких суттєвих дiлових, родинних або iнших зв'язкiв з Товариством та членом правлiння.
8) Своєчасно надавати Вищому органу i Радi iнформацiю, що стала вiдома, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
У 2014 роцi як член та секретар Наглядової ради винагороду не отримувала; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На iнших пiдприємствах посад не обiймає.
Багрiй Л.А. протягом 2010-2014 рокiв обiймала посаду заступника завiдуючого вiддiлом.
Стаж роботи - 50 рокiв. Стаж керiвної роботи - 17 рокiв. Змiн не було. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ганжа Тамара Олександрiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СН, 694234, 20.01.1998, Днiпровський РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| 4) рік народження** |
1975 |
| 5) освіта** |
КНЕУ, управлiння трудовими ресурсами |
| 6) стаж роботи (років)** |
17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ФДМУ, заступник начальнику вiддiлу |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
19.11.2013, на 3 роки |
| 9) опис |
Член Наглядової ради має право:
1) Брати участь у засiданнях Правлiння.
2) Отримувати необхiдну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство та його дочiрнi пiдприємства, знайомитися iз документами, при потребi - одержувати їх копiї.
3) При потребi вимагати скликання позачергових засiдань Ради.
4) У письмовiй формi подавати головi Ради зауваження до прийнятих Радою рiшень, якi стають невiд'ємною частиною складених протоколiв засiдань.
5) Вiдповiдно до встановленого порядку i правил отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання обов'язкiв члена Ради.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
1) Дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть, належну обережнiсть i не перевищувати своїх повноважень.
2) Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, iншими внутрiшнiми Положеннями Товариства.
3) Виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом та Радою.
4) Особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Ради, в робочих комiтетах Ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть своєї участi iз зазначенням причин.
5) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо участi в прийняттi рiшень, в яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв).
6) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдома у зв'язку з виконанням обов'язкiв члена Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї. Не використовувати iнформацiю з обмеженим доступом у своїх особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
7) Утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Ради зобов'язаний протягом 5 днiв повiдомити у письмовiй формi про це Раду та Правлiння.
Незалежним вважається член Ради, який не має будь-яких суттєвих дiлових, родинних або iнших зв'язкiв з Товариством та членом правлiння.
8) Своєчасно надавати Вищому органу i Радi iнформацiю, що стала вiдома, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
У 2014 роцi як член Наглядової ради винагороду не отримувала.
Ганжа Т.О. обiймає посаду головного спецiалiста Управлiння корпоративних прав держави ФДМ України (м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).
Iнформацiя щодо посад, якi протягом 2010-2014 рокiвi обiймала Ганжа Т.О., вiдсутня.
Стаж роботи - 17 рокiв. Стаж керiвної роботи - 2 рiк. Змiн не було.
Вказана посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Колос Свiтлана Михайлiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
ММ, 990176, 20.01.2001, Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження** |
1955 |
| 5) освіта** |
Iнформацiя вiдсутня |
| 6) стаж роботи (років)** |
40 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Провiдний економiст Московського РВК м. Харкова |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
09.01.2004, на невизначений термiн |
| 9) опис |
Член Наглядової ради має право:
1) Брати участь у засiданнях Правлiння.
2) Отримувати необхiдну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство та його дочiрнi пiдприємства, знайомитися iз документами, при потребi - одержувати їх копiї.
3) При потребi вимагати скликання позачергових засiдань Ради.
4) У письмовiй формi подавати головi Ради зауваження до прийнятих Радою рiшень, якi стають невiд'ємною частиною складених протоколiв засiдань.
5) Вiдповiдно до встановленого порядку i правил отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання обов'язкiв члена Ради.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
1) Дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть, належну обережнiсть i не перевищувати своїх повноважень.
2) Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, iншими внутрiшнiми Положеннями Товариства.
3) Виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом та Радою.
4) Особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Ради, в робочих комiтетах Ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть своєї участi iз зазначенням причин.
5) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо участi в прийняттi рiшень, в яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв).
6) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдома у зв'язку з виконанням обов'язкiв члена Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї. Не використовувати iнформацiю з обмеженим доступом у своїх особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
7) Утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Ради зобов'язаний протягом 5 днiв повiдомити у письмовiй формi про це Раду та Правлiння.
Незалежним вважається член Ради, який не має будь-яких суттєвих дiлових, родинних або iнших зв'язкiв з Товариством та членом правлiння.
8) Своєчасно надавати Вищому органу i Радi iнформацiю, що стала вiдома, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
У 2014 роцi як член Наглядової ради винагороду не отримувала; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду заступника зав.вiддiлом Адмiнiстрацiї Московського району м. Харкова (м. Харкiв, вул. Юр`євська, 13).
Колос С.М. протягом 2010-2014 рокiв обiймала посаду заступника зав.вiддiлом. Стаж роботи - 40 рокiв. Стаж керiвної роботи - 16 рокiв. Змiн не було. |
| 1) посада |
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Кривенко Свiтлана Михайлiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
-, -, - |
| 4) рік народження** |
1960 |
| 5) освіта** |
Вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi, iнженер-технолог |
| 6) стаж роботи (років)** |
34 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Заступник начальника вiддiлу у ФДМ України |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
28.11.2013, на 3 роки |
| 9) опис |
Голова комiсiї зобов'язаний:
1) Органiзовувати роботу Комiсiї.
2) Скликати засiдання Комiсiї та головувати на них, затверджувати порядок денний засiдань, органiзовувати ведення протоколiв засiдань Комiсiї.
3) Iнформувати про результати перевiрок Комiсiї Вищий орган та Наглядову раду, Правлiння.
4) Пiдтримувати постiйнi контакти з керiвництвом Товариства.
У 2014 роцi як голова Ревiзiйної комiсiї винагороду не отримувала; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа не надала письмової згоди на розголошення паспортних даних.
Кривенко С.М. акцiями товариства не володiє. Iнформацiя щодо посад, якi протягом 2010-2014 рокiв обiймала Кривенко С.М., вiдсутня. Кривенко С.М. обiймає посаду заступника начальника вiддiлу у ФДМ України (м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).
Стаж роботи - 34 роки. Стаж керiвної роботи - 2 роки. Змiн не було. |
| 1) посада |
Член Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Мякiнiков Андрiй Сергiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
-, -, - |
| 4) рік народження** |
д/н |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
3 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Головний державний податковий ревiзор-iнспектор вiддiлу погашення прострочених податкових зобов`язань ДПI. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
14.03.2012, на 3 роки |
| 9) опис |
Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:
1) Брати участь у засiданнях Комiсiї та перевiрках, завчасно повiдомляти Комiсiю про неможливiсть участi в її роботi iз зазначенням причини вiдсутностi.
2) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську (пов'язану з випуском цiнних паперiв) iнформацiю, що стала вiдомою при виконаннi обов'язкiв члена Комiсiї; не залучати до перевiрок осiб, якi не мають права доступу до такої iнформацiї, а також використовувати таку iнформацiю у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
Мякiнiков А.С. не надав письмової згоди на розголошення його паспортних даних, року народження та не повiдомив перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом 2010-2014 рокiв. Iнформацiя щодо загального стажу роботи також вiдсутня. Тому в iнформацiї вказано стаж керiвної роботи.
У 2014 роцi як член Ревiзiйної комiсiї винагороду не отримував; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Мякiнiков А.С. обiймає посаду головного державного податкового ревiзора-iнспектора вiддiлу погашення прострочених податкових зобов`язань ДПI. Стаж керiвної роботи - 3 роки. Змiн не було. |
| 1) посада |
Член Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Маркова Тетяна Василiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МН, 280563, 24.12.2001, Комiнтернiвський РВ ХМУ УМВС України В Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження** |
1951 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
41 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Заступник головного бухгалтера ВАТ "НДI "ВЕЛТ" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
14.03.2012, на 3 роки |
| 9) опис |
Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:
1) Брати участь у засiданнях Комiсiї та перевiрках, завчасно повiдомляти Комiсiю про неможливiсть участi в її роботi iз зазначенням причини вiдсутностi.
2) Дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську (пов'язану з випуском цiнних паперiв) iнформацiю, що стала вiдомою при виконаннi обов'язкiв члена Комiсiї; не залучати до перевiрок осiб, якi не мають права доступу до такої iнформацiї, а також використовувати таку iнформацiю у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
У 2014 роцi як член Ревiзiйної комiсiї винагороду не отримувала.
Маркова Т.В. на iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом 2010-2014 рокiв Маркова Т.В. обiмала посаду iнженера-конструктора I категорiї.
Стаж роботи - 41 рiк. Стаж керiвної роботи - 17 рокiв. Змiн не було. |
| 1) посада |
Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Запрiй Сергiй Миколайович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МК, 175734, 28.09.1996, Червонозаводський РВ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження** |
1976 |
| 5) освіта** |
Харкiвська державна академiя залiзничного транспорту, економiст |
| 6) стаж роботи (років)** |
14 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПП "Бiзон-Сервiс ЛТД", директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.03.2013, на невизначений термiн |
| 9) опис |
Запрiй С.М. як головний бухгалтер ПАТ "НДI "ВЕЛТ" забезпечує ведення бухгалтерського та податкового облiку, органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, забезпечує складання фiнансової та податкової звiтностi. Вiдповiдає за повноту, достовiрнiсть фiнансової та податкової звiтностi.
У 2014 роцi як головний бухгалтер ПАТ "НДI "ВЕЛТ" отримав винагороду згiдно штатного розкладу емiтента, в сумi 15750,28 грн.
На iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Запрiй С.М. протягом 2010-2014 рокiв обiймав такi посади: заступник директора, директор.
Стаж роботи - 14 рокiв. Стаж керiвної роботи - 4 роки. Змiн не було. |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| Усього |
|
|
|
|
|
|
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|
Телефон: 
e-mail: