| |
Дата розміщення: 26.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.10.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Питання порядку денного:
1. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв.
2. Обрання лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення її повноважень.
3. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборiв Товариства.
4. Розгляд звiту Виконавчого органу - Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.
5. Розгляд звiту Виконавчого органу - Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за сiчень-вересень 2016 року. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.
6. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
7. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.
8. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за сiчень-вересень 2016 року. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.
9. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2015 р.
10. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2015 роцi.
11. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень дiючої Наглядової ради Товариства в повному складi. Обрання членiв Наглядової ради Товариства в повному складi.
12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
13. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
14. Про внесення змiн та доповнень до Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом затвердження їх у новiй редакцiї.
Пропозицiй щодо питань порядку денного не надходило.
За питаннями порядку денного були прийнятi такi рiшення:
1. Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства:бюлетенi нумеруються та засвiдчуються печаткою Товариства.
2. Обрати Лiчильну комiсiю у складi 2 осiб: Олiйник Роман Сергiйович (паспорт серiї СЮ №202674, виданий 04.04.2011 Чернiгiвським РВ ГУМВС України в Запорiзькiй областi); Бiлоус Костянтин Вiталiйович (паспорт серiї СЮ 194298, виданий 21.10.2010 Орiхiвським РВ ГУМВС України в Запорiзькiй областi) та припинити повноваження обраної лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ НДI "ВЕЛТ", що скликанi на 28.10.2016 року, з моменту завершення таких рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НДI "ВЕЛТ".
3. Обрати головою чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства Сабадаша Євгена Васильовича, а секретарем Запрiя Сергiя Миколайовича та затвердити запропонований регламент роботи Зборiв.
4. Роботу Виконавчого органу ПАТ НДI "ВЕЛТ" у 2015 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi ПАТ НДI "ВЕЛТ" i положенням його установчих документiв.
Затвердити звiт Виконавчого органу ПАТ "НДI "ВЕЛТ" про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "НДI "ВЕЛТ" у 2015 роцi.
5. Роботу Виконавчого органу ПАТ НДI "ВЕЛТ" у сiчнi-вереснi 2016 року визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi ПАТ НДI "ВЕЛТ" i положенням його установчих документiв.
Затвердити звiт Виконавчого органу ПАТ "НДI "ВЕЛТ" про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "НДI "ВЕЛТ" у сiчнi-вереснi 2016 року.
6. Роботу Наглядової ради ПАТ НДI "ВЕЛТ" у 2015 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi ПАТ НДI "ВЕЛТ" i положенням його установчих документiв.
Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ "НДI "ВЕЛТ" про результати роботи у 2015 роцi.
7. Роботу Ревiзiйної комiсiї ПАТ НДI "ВЕЛТ" у 2015 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi ПАТ НДI "ВЕЛТ" i положенням його установчих документiв.
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НДI "ВЕЛТ" про результати роботи у 2015 роцi.
8. Роботу Ревiзiйної комiсiї ПАТ НДI "ВЕЛТ" у сiчнi-вереснi 2016 року визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi ПАТ НДI "ВЕЛТ" i положенням його установчих документiв.
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НДI "ВЕЛТ" про результати роботи у сiчнi-вереснi 2016 року.
9. Затвердити рiчний звiт та баланс ПАТ "НДI ВЕЛТ" станом на 31.12.2015.
10. Затвердити, що розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2016 роцi вiдбудеться згiдно чинного законодавства України та Статуту Товариства.
11. Припинити повноваження дiючої Наглядової ради Товариства у повному складi та обрати членiв Наглядової ради Товариства у складi:
- Подвезько Геннадiй Михайлович (паспорт МА 308600, виданий 02.06.1997 р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумськiй областi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв: 2754606814);
- Камiнська Анна Анатолiївна (паспорт серiї МН №961071, виданий 22 сiчня 2008 року Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi);
- Шабрацька Алiна Русланiвна (паспорт серiї ВК № 561152, виданий 27 листопада 2008 р., Димитровським МВ УМВС України в Донецькiй областi);
- Венгер Iгор Михайлович (паспорт серiї НЮ № 247267, виданий 09 березня 2011 р., Пiдгаєцьким РВ УМВС України в Тернопiльськiй областi);
- Давидова Анастасiя Сергiївна (паспорт серiї МТ №073191, виданий 25.08.2009 Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi).
12. Обрати членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi:
- Лаптєва Свiтлана Геннадiївна (паспорт серiї КО №861898, виданий Пирятинським РВ УМВС України в Полтавськiй областi 12.07.2011),
- Черсак Арсен Iванович (паспорт серiї НЮ №242726, виданий Борщiвським РВ УМВС України в Тернопiльськiй областi 03.03.2011),
та затвердити умови договору, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрати Лаптєву Свiтлану Геннадiївну уповноваженою особою на пiдписання договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
13. Внести змiни та доповнення до Статуту ПАТ "НДI "ВЕЛТ" та затвердити його в новiй редакцiї; уповноважити Сабадаша Є.В. пiдписати нову редакцiю Статуту, уповноважити Венгера Iгора Михайловича та/або Шабрацьку Алiну Русланiвну провести державну реєстрацiю змiн до установчих документiв та державну реєстрацiю змiн, не пов'язаних iз змiнами до установчих документiв.
14. Внести змiни та доповнення до Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариствата затвердити їх в новiй редакцiї. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: